Kripto para piyasaları rekor cezayı konuşuyor

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Kara para aklama suçlamalarıyla sıkça gündeme gelen kripto para piyasaları, ABD Adalet Bakanlığı’nın dikkatini çekiyor. OKX kripto para borsasının sahibi Aux Cayes FinTech Co, ABD’nin kara para aklama önleme yasalarını ihlal etmekten mahkûm oldu. Şirket, yaklaşık 505 milyon dolar para cezası ve kaybedilmiş harç ödemesi yapacağını bildirdi.

MERKEZİ VERGİ CENNETİ OLARAK GÖRÜLEN SEYŞELLER

Seyşeller merkezli Aux Cayes FinTech Co, yasalara aykırı bir para aktarma işi yürüttüğünü kabul etti. Şirket, cezanın gündeme geldiği Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla’nın huzurundaki duruşmada savunma yaptı.

OKX: DÜNYANIN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK SPOT BORSASI

CoinMarketCap verilerine göre, OKX, işlem hacimleri, likidite ve raporlanan işlem hacimlerinin meşruiyeti açısından dünyanın dördüncü büyük kripto para spot borsası konumundadır.

SAVCILARDAN CİDDİ SUÇLAMALAR

Savcılar, OKX’in 2018’den 2024’ün başına kadar ABD’deki kullanıcıların platforma erişimini sağlayarak kendi politikalarını ihlal ettiğini öne sürdü. Ayrıca, 5 milyar dolardan fazla şüpheli işlem ve suç gelirinin aklanmasına karıştığı iddia edildi.

TOPLAMDA 1 TRİLYON DOLARLIK İŞLEM VE YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK KAZANÇ

Yetkililerin açıklamasına göre, OKX’in müşterileri toplamda 1 trilyondan fazla işlemi gerçekleştirdi ve borsa, bu işlemlerden yüz milyonlarca dolar gelir elde etti.

KULLANICILARA ENGELİ AŞMA YETKİSİ İDDİASI

Savcılar, OKX’in bazı durumlarda müşterilerini erişim engellerini aşmaya teşvik ettiğini de öne sürdü. Bir çalışanının, bir müşteriye kimlik doğrulama sırasında rastgele numaralar kullanarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu ifade etmesini önerdiği iddia edildi.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl!

Reklamdır

Abdurrahman Yazıcı

Haberler.com – Ekonomi Borsa İstanbul Kripto Para Teknoloji Ekonomi Türkiye Finans Hukuk Dünya