Antalya’da, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı, ‘Tefecilik’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Yağma’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama’ suçlarını işleyen şüphelilerin tespiti amacıyla iki yıl önce kapsamlı bir çalışma başlatmıştır.
YASADIŞI PARA TRANSFERLERİ VE ÇUVALLA PARA GETİRME OLASILIKLARI
Alınan bilgiler doğrultusunda, A.K.’ya ait kuyumcu dükkanında yaklaşık 9 milyon TL’nin nasıl elde edildiğine dair araştırmalar yapılmıştır. Bu bağlamda, iş yerinin güvenlik kameralarındaki altı aylık kayıtlar incelendiğinde, bazı şahısların kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiği veya teslim aldığı tespit edilmiştir.
HAWALA: YASADIŞI PARA TRANSFERİ YÖNTEMİ
Ekiplerin araştırmalarında, yasa dışı para transferi yapmak isteyen yerli ve yabancı şahısların K.A., A.K. ve D.C. tarafından işletilen kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, göndermek istedikleri miktarı şüphelilere bildirdikleri anlaşılmıştır. Para transferinin ‘Hawala’ adı verilen yasa dışı yöntemle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.
ŞİFRELENMİŞ BELGELER VE PARANIN SERİ NUMARALARI
Bu sistem doğrultusunda, şüphelilerin şifrelenmiş belgeleri veya görünür seri numaralarını kullanarak 5, 10 TL ile 1, 5, 10 dolarlık banknotların fotoğraflarını alıp, bunları birbirlerine gönderdikleri ortaya çıkmıştır. Kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin, yasa dışı para transferleri üzerinden yüzde 5 komisyon aldığı belirlenmiştir.
20 MİLYAR TL’LİK YASA DIŞI PARA AKTARIYORLAR
Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, 17 şüpheli geçen yıl nisan ayından itibaren teknik ve fiziki takibe alınmıştır. Şüphelilerin banka kayıtları incelendiğinde, 2020 yılı sonrası parasal işlem hacimlerinin, kaydedilen gelirinden çok daha fazla oranda arttığı ve kripto hesaplara para aktarıldığı tespit edilmiştir. Araştırmalar, şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL’yi yasa dışı yollarla transfer ettiğini ve bu işlemler üzerinden de yaklaşık yüzde 5 komisyon aldığı sonucunu ortaya koymuştur. Ayrıca, çok sayıda menkul ve gayrimenkul edindikleri belirlenmiştir.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda, K.A., A.K. ve D.C. ile birlikte 2’si kadın 14 şüpheli gözaltına alınarak, Kemer Adliyesi’ne sevk edilmiştir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart – 3. Sayfa Güvenlik Antalya 3-sayfa Ekonomi Hukuk Döviz
News
