Milyonluk vurgun yapıp kendine yılın iş adamı ödülü verdiren dolandırıcı yakalandı

Milyonlarca lira kamu zararına neden olan olay, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma ile ortaya çıkmıştır.

Hukuka Aykırı Devir ve Zimmet

İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalara göre, K.G. isimli şüpheli, borçları nedeniyle iflas durumunda bulunan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisselerini hukuka aykırı bir şekilde devralmıştır. K.G.’nin, şirketi yönettiği 5 ay boyunca gerçekleştirdiği işlemler sonucu, maddi olarak zor durumda olan şirketin sermayesinin bir kısmını zimmetine geçirdiği tespit edilmiştir. Yürütülen işlemler neticesinde, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun denetiminden kaçmak için, denetime tabi olan meblağın altında çok sayıda havale yapılarak, mal ve hizmet alımı bahane edilerek belirli firmalara sigorta şirketinin sermayesinin aktarıldığı belirlenmiştir. Şirketten hortumlanan meblağın daha sonra K.G.’nin özel hesaplarına aktarıldığı ortaya çıkmıştır. Araştırmalar, şirket adına düzenlenen faturaları da incelemeye almış; K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E. ile ailelerinin otel konaklama, hastane masrafı, kıyafet ve ev tadilat bedelleri gibi kişisel harcamalarının da şirket sermayesi üzerinden gerçekleştirildiğini tespit etmiştir.

Yılın İş Adamı Ödülü için 180 Bin TL Harcandı

Şirket çalışanlarının IP telefon sistemi üzerinden yaptıkları görüşmelerde suç içeren ödemeleri yaparken “O yiyor, stresini biz çekiyoruz” dedikleri, teknik ve fiziki takipler neticesinde belirlenmiştir. K.G.’nin, şirket sermayesinden yaklaşık 180 bin TL harcayarak, kendisine yılın iş adamı ödülü verdirttiği de yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Kamu Zararının Boyutu: 100 Milyon TL

Sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL’yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri, kendilerine yakın şirketlere ‘yol yardım’, ‘yedek parça’ ve ‘acente masrafı’ gibi gerekçelerle, piyasa ortalamasının üzerinde ödemeler yaparak toplamda 100 milyon TL’ye yakın kamu zararına neden oldukları tespit edilmiştir. İzmir merkezli olarak İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.