Paranın merkezine kara para operasyonu! Kapalıçarşı’nın tepe ismi gözaltında

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu süreçte, kentte çeşitli suçlardan elde edilen paraların paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

93 PARAVAN ŞİRKETİN YERİ

Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin Kapalıçarşı’da bulunan değerli maden ve döviz alım satımı yapan 8 ana şirketin bünyesinde toplam 93 paravan şirket kurduğu belirlendi. Özellikle suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar faaliyetleri sayesinde elde edilen suç gelirlerinin, yasal bankacılık sistemine sokulması amaçlanarak kara para aklama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemle 9 milyar liralık yasa dışı bir para hareketi tespit edilmiştir.

KAPALI ÇARŞI YÖNETİM KURULU’NA GÖZALTI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezli olarak 12 ilde düzenlenen operasyonda, şüpheliler emniyete götürüldü ve işlemleri başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz

Kategoriler: Ekonomi, Kapalıçarşı, Operasyon, İstanbul, Suç