İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında, Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber TV’nin de aralarında bulunduğu toplam 23 şirkete el konuldu. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 43 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyona dair yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dahilinde el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV gibi 23 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, aralarında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlamalarıyla soruşturuluyor.
Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork’un 2014 yılından itibaren ‘Troy Bilişim’ isimli şirket aracılığıyla finansal sistem içine girdiği ve ülke içinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlerle temasta bulunduğu tespit edilmiştir. Kork’un, suçtan elde edilen gelirlerle yapılandırdığı ‘Payfix’ isimli ödeme kuruluşunu kurduğu ortaya çıkarılmıştır. ‘Payfix’, yasa dışı bahis baronlarının domainlerinin finansal yazılım sistemine entegre edilmesiyle, birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine olanak sağlamıştır. Ayrıca, yasa dışı bahis sitelerine finansal güvenlik hizmetleri sunarak sahte hesaplar oluşturdukları belirlenmiştir.
MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, ‘Payfix’ veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi tespit edilmiştir. Bu transferlerin toplamda 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira tutarında olduğuna dair bulgular bulunmaktadır. Yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı para transfer işlemlerinde 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 49 milyon 671 bin 178 işlem belirlendi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin güven ilişkisi içinde hareket ederek ‘Payfix’ ödeme kuruluşunu yönettikleri ve bu süreçte bankalarla bağlantı kurarak suç gelirlerini akladıkları saptanmıştır.
Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ile şüphelilerin şahsi hesaplarına ve kripto cüzdanlarına; 23 şirkete ve bu şirketlere ait toplam 114 araca; ayrıca toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira değerinde mal varlıklarına el konulmuştur.
CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklamdır
Haberler.com / Turan Yiğittekin – Ekonomi
EKONOMİ
16 dakika önceEKONOMİ
2 saat önceEKONOMİ
4 saat önceEKONOMİ
6 saat önceEKONOMİ
6 saat önceEKONOMİ
7 saat önceEKONOMİ
11 saat önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.